Операция „Музикантите” – МВР свири на поляна

На 15 февруари т.г. шумно бе оповестено „разбиването на престъпна организирана група, източила 2 милиона ДДС”. В Габрово са арестувани са 47-годишният Ивелин Пенчев, синът му – 23-годишният Иво Ивелинов Пенчев, зет му Марио Ефтимов, както още двама души.

На 4 юни 2006 г. синът на Пенчев е отвлечен за откуп от 30 000 лева. Семейството не плаща, тъй като полицията го открива. Тогава бащата признава, че същите похитители са отвлекли и него през април 2006 година, а близките му платили 10 000 лв, веднага след ареста припомнят от МВР.

Според полицаите Пенчев – баща се определял като търговец, но сега се изяснявало доколко фирмите му имали реална дейност. Пенчев отварял фирми из цялата страна и на името на социално слаби, като им плащал месечно между 300 и 500 лв. Членовете на престъпната група имали пълномощни да представляват тези фирми, регистрирани по ДДС с фиктивни сделки. После пред териториални дирекции на НАП са депозирали документи с невярно съдържание за получаването на данъчен кредит. Групата функционирала от началото на 2008 година, тръбеше по телевизията Цветанов и сие.

От МВР уверяваха и, че при претърсвания в домове, офиси и автомобили са иззети компютри, пълномощни, подготвени за пускане към фиктивни контрагенти, установени били лицата, на които фиктивно се регистрират фирми и банкови сметки.

Операцията е наречена кодово „музикантите”, вероятно поради остроумието на някое ченге, че преди 25 години бащата Ивелин Пенчев се е занимавал с музика.

Какво се случва седем месеца по-късно?

Всъщност, освен бащата и синът, при шумната акция е арестуван и зетът на Ивелин Пенчев – 24-годишният Марио Юлиянов Ефтимов. Заедно с тях зад решетките влиза и още едно лице – Светослав Димитров Стефанов.

На четиримата е повдигнато обвинение по чл. 321, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НПК за източване на ДДС от фирмите, собственост на сина Иво Пенчев и зетят – Марио Ефтимов. Като организатор на групата е посочен бащата – Ивелин Пенчев.

Помпозните приказки на полицаите по време на провеждането на акцията „музикантите” постепенно започват да олекват, още повече, че се оказва, че посоченият за организатор Ивелин Пенчев няма собствена действаща фирма от април месец 2006 година. Пенчев е пенсионер по болест, вследствие на редица заболявания и оперативни интервенции.

От разпитаните до момента свидетели по делото, които наброяват 13 човека, се оказва, че само шест от тях познават бащата, синът и зетят, обвинени като „организирата престъпна група”, а трима от свидетелите са счетоводителите на фирмите на Иво Пенчев и Марио Ефтимов.

Другият обвиняем Светослав Стефанов, всъщност е „ключът от бараката”, с който полицаите си редят бомбастичния пъзел.

Светослав Стефанов е управител и пълномощник на фирмите – основни поддоставчици на фирмите при осъществяване на търговската им дейност. А именно – за износ на феросилициеви детайли с дестинация Калкута – Индия чрез американски клиент.

Американскатта фирма е собственост на партньор на Ивелин Пенчев от индийски произход и той не е запознат с това, което се случва в България. Същия фигурира в цялата създала се ситуация като клиент на фирмите на сина и зетя на Пенчев, които по негова заявка му изнасят феросилициеви детайли с дистинация на разтоварване пристанище Калкута – Индия.

Другият обвиняем и явяващ се главен свидетел на обвинението Светослав Димитров Стефанов е доставчик на стоката предмет на износ по тези сделки. Като доставчик на фирмите на Пенчеви Стефанов начислява ДДС на стоката която им доставя, а те като негови клиенти и съответни износители – след като му заплащат стоката с прилежащия към нея ДДС, са длъжни в съответния отчетен данъчен период да заявят за въстановяване или прихващане полагащият им се данъчен кредит.

Като доставчик Стефанов обаче за отчетния данъчен период с фалшиви данъчни фактури е покривал дължимият от него ДДС върху принадената като печалба стойност на продадените детайли на Пенчеви.

Защо МВР и прокуратурата решават, че точно Пенчеви са организатори на схема за източване на ДДС, след като те не знаят за това по какъв начин Светослав с представляваните от него фирми е набавял продаденото ни количество феросилициеви детайли – очевидно е ясно на Цветанов.

Още повече, че доставяната стока от Стефанов, Пенчев и Ефтимов са получавали на територията (на паркинга) на съответната за износ митница, за изготвяне на митнечески документи с цел напускане на страната. Стоката е получавана в присъствие на митничари като са изготвяни приемо – предавателни протоколи!

Ченгетата очевидно се базират на уязвимия и пробит Светослав Стефанов, който е разработван за негови стари деяния през годините. На една от фирмите му има издаден ревизионен акт за доста сериозна сума. Дейността на въпросната му фирма е била внос на горива и реализация на същите на вътрешният пазар. Фирмата с голямото задължение към бюджета, собственост на Светослав Стефанов, е „АМЕКС КО“ ЕООД . Една от фирмите„ПЕГАС“ ЕООД, с която продава феросилициевите детайли на Пенчеви е била негова преди две години, след което я продава на негов приятел Светослав Христов, а работи с нея като неин собственик и управител. Другата фирма, близка до Стефанов „ПРЕСИ“ ЕООД е собственост на неговата доведена дъщеря, а той работи с нея като генерален пълномощник.

Странно е как ченгета и прокурори не взимат под внимание и факта, че в случаят със сделките с Пенчеви, фирмите на Пенчев – син и Ефтимов – зет се явяват износители и реално могат да теглят ДДС от бюджета.

Обвинението навярно счита, че сделките между Стефанов и Пенчеви са фективни с цел източване на ДДС от държавата, но Пенчеви не знаят по какъв начин той като техен доставчик и продавач е формирал своята цена, която те са му платили и то по негова банкова сметка.

Стефанов дава показания срещу Ивелин Пенчев, като твърди, че Пенчев е организирал всичко по доставките, осъществени от него. Малката „подробност” обаче е, че Стефанов очевидно е извършвал престъпление, като не е разчитал ДДС към бюджета, а Иво Пенчев и Марио Ефтимов с техните фирми го заявявали за въстановяване. Така излиза, че фамилията е съпричастна с извършеното от Светослав и ченгетата бързат да обявят „организираната престъпна група”.

Проверка показва, че обвиняемият Светослав Стефанов и на практика „прокурорски свидетел” срещу Пенчеви има фирма в София, на която през 2008 година е издаден ревизионен акт със задължение надвишаващо сумата от 5 000 000 лв. Така става ясно, че Стефанов има защо да свидителства в своя угода, защото работата му очевидно не е чиста.

А и „ювелирната полицейска акция „музикантите” трябва да се натъкми, защото вече фанфарите са свирили по телевизиите.

След няколко съдебни заседания за гледане на мярката за неотклонение, в началото на юли, мярката на Ивелин Пенчев с определение на Великотърновски Апелативен съд е променена в по лека – домашен арест. Синът му и зет му обаче остават в следственият арест в Габрово след наложена им двумесечна забрана за гледане на мярка за неотклонение, която изтича на 15 септември 2010 година.

От 15 юли, въпреки молбите на техните защитници и на тях лично, правата им се нарушават, относно тяхното право на лекарска помощ.

Нарушава се и правото им да се жалват като молбите и жалбите им не се приемат, не им издават входящи номера и така те не стигат до където са адресирани, като са лишени от правото им да протестират относно преднамереното отношение на прокуратурата и управлението на следствения арест в гр. Габрово.

През април Марио Ефтимов е освидетелстван от лекарска комисия към болницата при затвора в гр. Ловеч. Комисията излиза със становище Марио да бъде изпратен по спешност в специализирана болница, като „МВР – болница”, „ВМА” или „Св.Ана” в гр. София за ядрено-магнитно изследване на задбъбречна жлеза, за определене на точна диагноза и предприемане на адекватно лечение. Въпреки няколкото водени разговора с наблюдаващия прокурор, от страна на неговите защитници и внесени писмени молби от тях в Окръжна прокуратура – Габрово, същата отказва да го изпрати в една от препоръчаните специализирани болници. Условията в следственият арест на гр. Габрово са много лоши и не отговарят на никакви норми съгласно изискванията. Арестът е под нивото на земята и няма обособено помещение за разходка. Всичко това лишава задържаните от светлина и свеж въздух, което допълнително ги стресира, а е и предпоставка за влошаване на здравословното им състояние.

До този момент – седем месец след арестите, обвинението при гледане на делата за промяна на мярките за неотклонение се базира не на доказателства и факти, а на обосновани предположения за извършено престъпление.

Не се приема като факт от обвинението и това, че на една от фирмите за периода от април, май и юни 2009 година е направена пълна данъчна ревизия, която продължава до 27 декември 2009 година, и която констатира правото на данъчен кредит по отношение на търговските сделки на тази фирма.

Така преминава „световната слава” на акцията „Музикантите”.

Afera.bg