Гената – Манекена със свидетел срещу „октопода” в дълбока схема на измама
След жалба до Софийска градска прокуратура от страна на фирмата „Голд Лизинг” ООД , от два дни към делото спрямо габровската група, озаглавена при акцията на МВР „музикантите” се прибавя и това дело.
Според разследване на afera.bg в групата, обвинена за източване на ДДС главният организатор, посочен от прокуратурата не е Ивелин Пенчев, а конците се дърпат от Евгени Петров Генадиев – Гената- Манекена. Гената – Манекена е ученик в измамите с луксозни коли от небеизвестния ексмитничар Джими – Пурата.
Жалбата до Софийска градска прокуратура от упраителите на фирма „Голд Лизинг” ООД е против групата на „музикантите” от Габрово, задържани за източване на ДДС, заедно с още някои лица – Евгени Петров Генадиев,
Ивелин Петров Пенчев, Георги Венков Георгиев, Николай Иванов Кускунов,
Пирин Русланов Соколов.
В жалбата от „Голд лизинг” ООД алармират:
„За периода от м.март 2008 г. до м. Октоври 2008 г. представляваното от нас дружество е сключило договори за финансов лизинг със следните фирми:
Договор № 528/16.05.2008 сключен с ф-ма „Мексойл" ЕООД чрез Пълномощника – Росица Андонова Андрееева, ЕГН 5601156452, с предмет -лек автомобил марка „Тойота РАВ 4" с ДК № СА 7250 МС;
Договор № 557/13.08.2008 сключен с ф-ма „Мексойл" ЕООД с Управител -Александър Николаев Веселинов, ЕГН 7106206762 с предмет – лек автомобил марка „Ауди А6 Олроуд" с ДК № СА 7525 НА;
Договор № 546/07.07.2008 сключен с ф-ма „Пропертис Файндар – БГ” ЕООД чрез Пълномощника Ивелин Петров Пенчев, ЕГН: 6303102203, с предмет – лек автомобил марка „БМВ Х5" с ДК № СА 4952 MX.
Този автомобил впоследствие е бил обявен за откраднат, а при предявяване на щетата пред застрахователя се констатира, че автомобилът е с подменена идентичност – „автомобил-двойник" – и застрахователят отказа да изплати обезщетение и да го издирва.
По наше собствено неофициално разследване автомобилът е изнесен през Дунав мост от организирана престъпна група и продаден в страна от бившия Съветски съюз. По този случай е заведено Досъдебно производство – Д2921/2008г. (ЗМ1042/08 по описа на 1-во РУ на МВР гр. Плевен);
Договор № 558/09.09.2008 сключен с ф-ма „Пропертис Файндар – БГ’ ЕООД, с Управител Радослав Данов Балевски, с предмет – лек автомобил марка „Мерцедес С 320 ПДИ 4 Матик" с ДК № СА 4568 НВ;
Договор № 504/31.03.2008 сключен с ф-ма „Василев – БГ" ЕООД чрез Пълномощника Ивелин Петров Пенчев, с предмет – лек автомобил марка „БМВ 525 Д" с ДК № СА 2537 MP;
Договор № 534/30.05.2008 сключен с ф-ма „Василев – БГ’ ЕООД чрез Пълномощника Ивелин Петров Пенчев, с предмет – лек автомобил марка „БМВ 525 Д" с ДК № СА 2182 МТ;
Договор № 548/25.08.2008 сключен с ф-ма „Фри Стайл Аутомобил" ЕООД чрез Пълномощника Светослав Димитров Стефанов, с предмет – лек автомобил марка „Лексус – LS460" с ДК № СА 0165 НВ;
Договор № 552/25.07.2008 сключен с ф-ма „Джей Ма" ЕООД, с Управител Джафер Феймов Махмудов, с предмет – лек автомобил марка „БМВ Х5" с ДК № СА 1531 НА;
Договор № 567/13.10.2008 сключен с ф-ма „Джей Ма" ЕООД. с Управител Джафер Феймов Махмудов, с предмет – лек автомобил марка „Мерцедес GL 320" с ДК № СА 3060 НК;
Договор № 583/05.11.2008 сключен с ф-ма „Амекс-Ко" ЕООД, с Управител Светослав Димитров Стефанов, с предмет – лек автомобил марка „Мерцедес GL 320" с ДК № СА 1224 НМ:
11.Договор № 584/11.11.2008 сключен с ф-ма „Мекс Трейд Къмпани" АД, с Управител Атанас Любомиров Минов, с предмет – лек автомобил марка „БМВ 120 Д" с ДК № СА 2202 НМ;
По всички тези договори е налице неизпълнение състоящо се в неплащане на лизингови вноски, предоставяне на автомобилите на трети лица за възмездно ползване, както и за разменно средство по различни сделки.
Цитираните по-горе лизингополучатели са предимно лица от Габровския регион, които се намират във взаимно-обвързана финансова връзка с организаторите на схема при която, чрез подставени лица се лизинговат луксозни автомобили.
След като автомобилите бъдат предадени във владение на „лизингополучателите", групата, срещу която е нашата жалба, взима обратно автомобилите от тях и се разпорежда в полза на неизвестни на нас лица, които на практика нямат никакви договорни отношения с лизингодателя – „Голд Лизинг" ООД.
В резултат на това прехвърляне на ползването на автомобилите, същите са били стопанисвани изключително небрежно и безотговорно и в резултат на това са им нанесени значителни материални щети от лоша експлоатация, както и от претърпени ПТП, скрити от застрахователя и лизингодателя. От друга страна, „лизингополучателите" по изброените по-горе договори, не са имали намерение да се задължат по тях, а само да получат парични суми от групата – организатор на измамата.
В офиса на „Голд Лизинг" ООД бяха проведени срещи и разговори с някои от „лизингополучателите", като Светослав Димитров Стефанов, Ивелин Петров Пенчев и посредника по извършените сделки – Димитър Янев – Управител на фирма „Дивелекс" ЕООД,
които признават, че изцяло с гореописаните автомобили са се разпореждали Евгени Петров Генадиев, с прякор „Манекена" и неговият приближен Георги Венков Георгиев.
Тази информация беше потвърдена и от лицата, които впоследствие, след нашата намеса, връщаха въпросните автомобили, които заявяваха, че те са им били дадени, за да ги шофират от Евгени Генадиев и Георги Георгиев.
Гореописаната схема за измама на лизингодател би била невъзможна за реализация без съдействието на човек „отвътре". Нашето убеждение, подкрепено и от сведенията на служители на „Голд Лизинг" ООД, е, че този човек се явява бившият управител на дружеството Пирин Русланов Соколов, който е съдействал на престъпната група лица. Начините на това съдействие сме готови да изложим подробно пред разследващите органи.
В тази връзка подробна информация може да се получи от следните лица, които сочим на този етап само като свидетели: адвокат Георги Терзийски, Райко Христов Тотев, Стойко Стефанов Цочев, Екатерина Илиева Гаврилова.
Обезпокоителен е фактът, че някои от фирмите, след като са сключени лизинговите договори, са продадени, без наше знание, на други лица, които изобщо не знаят, че фирмите, които наследяват, имат договорни отношения с нас.
От наша страна бяха предприети мерки за прибиране на автомобилите, обект на гореупоменатите лизингови договори. Независимо от това, че автомобилите бяха иззети обратно от „лизингополучателите",
на компанията е нанесена вреда на обща стойност 1 145 899.38 (един милион сто четиридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и девет лв. и 38 ст.) съгласно приложената счетоводна справка.
От всичко казано дотук, може да се направи обосновано предположение, че в конкретния случай спрямо „Голд Лизинг" ООД са извършени престъпления от общ характер по чл.212 от НК, поради което молим да разпоредите извършването на проверка по случая.”
В свое обяснение управителят на „Голд Лизинг” ООД Стоян Стоянов твърди, че:
„От м. ноември 2008 г. съм назначен за управител на „Голд лизинг" ООД. Дружеството има основен предмет на дейност лизинговане на леки и товарни автомобили. За периода март 2008 до м. октомври 2008 г. са сключени 11 договора за лизинговане на луксозни автомобили с различни фирми. За тези сделки са изготвени отделни папки, съдържащи заверени копия, от документите, приложени към преписката. Кандидатите за лизинг са били одобрявани от тогавашния търговски директор ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ГАВРИЛОВА, след което управителят ПИРИН РУСЛАНОВ СОКОЛОВ е сключвал договорите.
През март 2009 г., във фирмата се направи задълбочен анализ на упоменатите в жалбата ни договори и се констатира, че по тях е налице съществено неизпълнение, състоящото се в неплащане на лизингови вноски, неизвестност на автомобилите и лизингополучателите. Тогава поставих задача на моя служител Емил Соколов да посети офисите на фирмите лизингополучатели в гр. София и установи причините за неизпълнението. След извършената проверка в офисите на място: хотел „Дианабад", ет. 11 и бул. „Мария Луиза" № 95, се установи, че на тези адреси не се помещават офисите на нашите клиенти, нито пък може да бъдат открити управителите. Направи ни впечатление, че лизингополучателите са предимно от Габровския регион. При проверка на фирмите им в Търговски регистър се установи, че някои от фирмите са вече продадени.
Обезпокоени от горните факти ние започнахме да издирваме, в чие владение се намират лизинговите автомобили, още повече, че от тази група вече ни изчезна един луксозен автомобил „БМВ X 5" с ДКН СА 4952 MX, който е обявен за откраднат в РПУ гр. Плевен. Едва по-късно, когато застрахователят отказа да ни изплати щетата, разбрахме, че ни е бил продаден автомобил „близнак", който е бил регистриран най-вероятно с фалшиви документи в КАТ-СДВР. Този автомобил е бил регистриран на наше име в КАТ от НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОСКУНОВ.
ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ в качеството си на пълномощник на фирмите „Пропъртис файндер-БГ" ЕООД и „Василев-БГ" ЕООД до последно ни заблуждаваше, като внасяше малки вноски по лизинга и твърдеше, че автомобилите са на „сигурно място"и договорите ще бъдат изпълнени.
Когато вече се разбра за измамата,
ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ, в мое присъствие започна да звъни на ЕВГЕНИ ГЕНАДИЕВ, с прякор „МАНИКЕНА", като му указваше, че трябва да се върнат и другите автомобили , освен неговите два.
Аз бях категоричен, че ако не бъдат върнати в офиса всички луксозни автомобили, ще бъдем принудени да уведомим Прокуратурата и МВР. Едва тогава групата започна да ни докарва автомобилите в офиса чрез трети лица. Дори два автомобила бяха докарани от ГЕОРГИ ВЕНКОВ ГЕОРГИЕВ и СВЕТЛАНА ГЕНАДИЕВА – съпруга на ЕВГЕНИ ГЕНАДИЕВ. За двата автомобила като предаващ в протоколите се подписа ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ като приближен на сем. ГЕНАДИЕВИ.
Освен горните лица като предаващи автомобили се явиха различни непознати за нас граждани, у които по един или друг начин са попаднали другите ни автомобили. Техните имена, както и състоянието на върнатите автомобили са описани в приемо-предавателните протоколи. В един от върнатите автомобили – „Тойота РАВ 4" с ДКН 7250 МС, предаден от СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ, бе намерена преписка на община Несебър и бадж на СВЕТЛАНА НИКОЛЧЕВА, с № 117. Намерените документи ще Ви бъдат предадени за нуждите на проверката.
От всичко, казано до тук, може да се направи следният извод:
Групата е ръководена от ЕВГЕНИ ГЕНАДИЕВ и ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ, като последният е намирал „бушоните", които са сключвали договорите и са получавали от нас автомобилите.
След като получат автомобилите от нас организаторите им ги взимат и се разпореждат с тях както намерят за добре. За да поддържат у нас заблуждението като платежоспособни лица на всички лизингополучатели /бушони/ са откривани фирми от адвокат ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ. Същият дори върна и последния автомобил от групата, като обяснението му беше, че му е даден да го ползва от ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ. Това и на другите лица от групата признание потвърди нашето съмнение за осъществената спрямо нас измама.
В заключение, искам да отбележа, че вредата, която ни е нанесена в резултат на измамата по отделните договори е както следва:/следва счетоводно извлечение за нанесената вреда за всеки един договор поотделно, като се има предвид, че в жалбата сме посочили обща стойност на вредата: 1 145 899,38 лв./”
На практика става ясно, че бившият шеф на „Голд Лизинг” ООД Пирин Соколов, понастоящем един от свидетелите по делото „октопод” се е въртяла перфектна измамна схема.
В нея участва и бившата търговска директорка, близка приятелка на Пирин Соколов – Екатерина Първанова.
Истинският организагор на схемата обаче се явява Гената – Манекена, който ползва и част от „музикантите”, с организатор, обявен от прокуратурата Ивелин Пенчев.
Afera.bg