СКАНДАЛНА СХЕМА! МИЛИОНИ ЕВРО ПРЕВЪРТЕНИ ОТ СМЕТКА НА НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ В КТБ. „ПОЛУЧАВАНИТЕ ПАРИ ПО СМЕТКА, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПЛАЩАНЕ ПО ПРОДАЖБА НА АКЦИИ И ДЯЛОВЕ ОТ КАПИТАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“.
В редакцията на АФЕРА се получи солиден набор от документи, свързани с лицето Недялко Недялков, сега собственик на Агенция „Пик“, преди – съдружник на Мартин Златков в „Уикенд“. В приложената схема, свързана с банка КТБ, ясно личи как през Недялков и Златков са прехвърляни суми от милиони евро.
„Получаваните от тях средства по сметките си представляват плащане на цени по продажба от тяхна страна на акции и дялове от капиталите на трети лица.“, е описано в схемата.
АФЕРА публикува дословно изпратения материал. Не публикуваме придружаващите го 47-те страници банкови документи от КТБ, тъй като в тях се съдържат лични данни на лицето Недялко Недялков. Готови сме да ги предоставим на прокуратурата, при положение, че прецени – по-важна ли е подобна проверка – дали става дума за „пране на пари“, от прокурорска проверка – дали Слави Трифонов „заплашвал“ Недялков, тъй като в агенцията си е тиражирал, че Слави бил гей.
––––
„1 – На 17.07.08 г. Грейблок плаща на Мартин 2 250 000 евро за покупка на дялове.
6 – На 17.07.08 г. Грейблок плаща на Недялко 2 250 000 евро за покупка на дялове.
2 – На 23.09.09 г. Ингрей плаща на Мартин 2 250 000 евро за покупка на акции по договор от 21.08.09 г.
3 – На 23.09.09 г. Ингрей плаща на Недялко 4 249 000 евро за покупка на акции по договор от 21.08.09 г.
4 – На 24.09.09 г. Мартин плаща на Грейблок 2 250 000 евро — възстановена сума.
5 – На 24.09.09 г. Недялко плаща на Грейблок 2 250 000 евро — възстановена сума.
6 – На 04.06.10 г. Бромак плаща на Мартин 6 825 000 евро — заем.
7 – На 04.06.10 г. Мартин плаща на EFV 6 825 000 евро по договор за акции с Ингрей.
На 11.12.12 г. Бромак продава на Вивес вземането си от Мартин.
През периода 2008 r- – 2010 г. Недялко Недялков Йорданов и Мартин Радославов Златков превъртат по сметките си в KTБ АД суми за десетки милиони евро.
Получаваните от тях средства по сметките си представляват плащане на цени по продажба от тяхна страна на акции и дялове от капиталите на трети лица.
МАРТИН ЗЛАТКОВ:
През горепосочения срок получава около 5 млн. евро от продажби на акции и дялове. Отделно през м. юни 10 г. получава фирмен заем от около 7 млн. евро, който все още дължи.
При затварянето на банката остава с около 2,8 млн. лева. Опитва се да направи цесия с ЕВРОБИЛД 200 ЕООД /фирма на защитения свидетел Бисер Лазов/, но прихващане не е осчетоводено, сигурно поради изпуснати срокове.
НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ:
През горепосочения срок получава около 6,5 млн. евро от продажби на акции и дялове.
На 18.06.14 г. /два дни преди затварянето на банката/ успява да преведе 4 млн. лева от своята сметка в КТБ АД по друга своя сметка в друга банка.
Информация към настоящия момент за Мартин Златков и Недялко Недялков.
На 17.09.2008 год. Дружество „Грейблок“ превежда на Мартин Златков сума в размер на EUR 2 250 000 /два милиона, двеста и петдесет хиляди евро/. Основание за превода е покупка на дялове.
На 23.09.2009 год. Офшорното дружество „Ингрей Холдинг“ превежда на Мартин EUR 2 250 000 /два милиона, двеста и петдесет хиляди евро/. Ден след това Мартин Златков връща на „Грейблок“ сумата.
На 04.06.2010 год. „Бромак“ на основание договор за заем превежда на Мартин Златков сума в размер на EUR 6 825 000 /шест милиона, осемстотин двадесет и пет хиляди евро/.
В същия ден Мартин Златков превежда на дружество „EFV INF“ същата сума с основание — договор за акции с Ингрей.
По договор за цесия от 11.12.2011 год. прехвърля заема от Мартин на ВИВЕС АД. До този момент няма погасяване на задължението.
На 10.05.2011 год. Мартин Златков получава като дивидент за 2010 год. сумата от 330 000 лева.
На 14.09.2011 год. отново като дивидент получава 221 000 лева. През 2012 год. дарява на баща си сума в размер на 500 000 лева.
10 . .I 1 , 10 : 50 : 11 €< . 10 . 1I . 2 0 15) TO PICO PLC HBtIA CB -C01HP czp . 1
swift Output : MT103 „single ’e’*ager’eaedrt’Transfer’”””””””””
20: 5ender’s Reference
03MT09092 21464P0
23B: Bark Operation Code
CRED
Message Text –––––––– –
32a: Value Date/Currency Code/Interbank Settled Amount
Date 22.09.2009
Currency : RUR
Currency ZUR
Amount
50K: Ordering Customer
/11113019.2003
INGRAY HOL3IMGS LLC
3500 SOC DUPOM HIGHWAY
DOVFR DE l99Dl
UNITED STATES OF AMERICA
s2A: ordering Idstitution
COUTCHZZXXX
54A: Receiver’s Correspondent
RZBAATW WXXX
59: Deneficiary €Nstomer
/BG94KOFP9220l4l903220i
4 249 942.00
4 250 000.00
NEDJALKo WEDJALKO7 JC KDi?#oV
70: Remittance Infoimatlon
UF: Sender’s Charges
Currency
Amount
EUR
58.00“
Afera.bg