НИКАКВИ „НОВИ ФАКТИ“ НА „БОЕЦИ“ НЯМА! БАРСЕЛОНСКАТА АФЕРА ПРЕСТОЯВА ОТ ГОДИНА В ПРОКУРАТУТА БЕЗ ДВИЖЕНИЕ. ИНТЕРПОЛ ЗАДЕЙСТВА ИСПАНСКИТЕ СЛУЖБИ

След избухването на аферата с къщата в Барселона в Испания, някои медии и организации „гръмнаха“, че имало „нови факти“, които „изнамерили“ и изпъчиха гърди, че сезирали прокуратурата.

„Нови факти“ няма!

Има факти и информация, изпратени като официален сигнал до БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА, С ГЛАВЕН ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ, ОЩЕ ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА /!!!/, И КОИТО ТОЙ УМИШЛЕНО Е ПРОСПАЛ И ПОТУЛИЛ!

Малко преди евроизборите Елена Йончева изпраща официален сигнал до главния прокурор с уж „новите факти“, които сега размахват някои „боеци“.

Ето сигнала на Елена Йончева във връзка с прането на пари и офшорките по аферата Барселона:

ДО
ГЛАВЕНИЯ ПРОКУРОР
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
С И Г Н А Л
от
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА,
депутат в 44-то Народно събрание
от Парламентарна група „БСП за България”

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
I. От публично достъпни документи по партидата на търговско дружество „Спортни имоти Приморско” АД, ЕИК 102850151 в Търговския регистър към Агенция по вписванията установихме, че акционери в дружеството освен Община Приморско са и следните дружества направили непарични вноски в капитала представляващи вземания на дружествата по сключени договори за заем със „Спортни имоти Приморско” АД: ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТЕД, със седалище и адрес на управление в ул. „Пантели Кателари” № 21, ЛИБРА ХАУС, апартамент/офис 304, гр. Никозия, Република Кипър; „ПЕРЛА ТУРИСТ” АД, ЕИК 102123255; „ОМЗ” АД, ЕИК 831641688, както и „ГОРДЪН ХОЛДИНГС” ЛЛС, със седалище и адрес на управление Суит 210, 901 Фолк Роад, Уилмингтън, Ню Кастле Каунти, Делауеар 19803 САЩ.
Дружеството ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТЕД е с номинален собственик на капитала кипърският гражданин Никос Михаелидис. Същият е издал пълномощно на Йордан Николов Христов, по силата, на което да го представлява в България във връзка с учредяването, управлението и представителство на дружеството „Спортни имоти Приморско” (още нерегистрирано), като е назначен и за член на съвета на директорите. Любопитен факт е как номиналният собственик взема решение на извънредно общо събрание на ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТЕД проведено на 26.03.2003 г., с което решава как ще се казва името на дружеството – „Спортни имоти Приморско” АД, с кой съвместно да бъде учредено – Община Приморско, срокът, предметът на дейност, представителството, капитала и най-вече начина на разпределението му с оглед точното определяне на апортната вноска на Община Приморско.
Дружествата акционери в „Спортни имоти Приморско” АД са придобили акции чрез непарични вноски в капитала на дружеството представляващи техни вземания по договори за заем на значителна стойност със „Спортни имоти Приморско” АД.
В тази връзка моля да разпоредите проверка по отношение на тези дружества дали заем на „Спортни имоти Приморско” АД за произход на средства, както и за свързани лица по смисъла на закона на представляващите и действащи от името на дружествата физически лица. Моля да отправите молба за международната правна помощ до компетентните кипърски власти, които да извършат действия по разследване, събиране на доказателства, предоставяне на информация и др. относно произход на средства на дружеството с оглед предоставения размер на заема на „Спортни имоти Приморско” АД, допълнителната парична вноска в капитала на дружеството, както и прехвърлената сума на испанското дружество ЕМА BGS SL.
II. Отделно от това, моля да отправите молба за международната правна помощ по наказателни дела до компетентните испански власти, които да извършат действия по разследване, събиране на доказателства, предоставяне на информация и др. относно лицето Борислава Георгиева Йовчева, която е била управител на ЕМА BGS SL, чийто капитал в последствие е увеличен с 1 750 000 евро, преведени общо от ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТЕД и от Георги Станков Йовчев – баща на Борислава Георгиева Йовчева. Последната е била управител и на NUMIN IVEST SL, чийто капитал е в последствие е увеличен с апортна вноска на къща на стойност 2 900 000 евро. С цел ефективно, всеобхватно, обективно и пълно разследване, считам, че молбата за правна помощ до испанските власти следва да се отправи и по отношение на бащата на Борислава Георгиева Йовчева Георги Станков Йовчев, който кум момента е управител на посочените дружества, както и по отношение на самите дружества ЕМА BGS SL и NUMIN IVEST SL
III. Обществено достъпна информация е фактът, че собственикът на дружеството „ГОРДЪН ХОЛДИНГС” ЛЛС, със седалище и адрес на управление Суит 210, 901 Фолк Роад, Уилмингтън, Ню Кастле Каунти, Делауеар 19803 САЩ, Белинда Ланион и съпругът й са съдени за пране на пари и възпрепятстване на правосъдието. При задържането им са иззети множество документи включително относно посоченото по-горе дружество. В тази връзка, моля да отправите молба за международната правна помощ по наказателни дела до компетентните британски власти за предоставяне на информация, събиране на доказателства, действия по разследване по отношение на дружеството и др. касаещи участието му в „Спортни имоти Приморско” АД и др. търговски дружества в страната.
Моля да разпоредите проверка, която да установи налице ли са данни за свързани лица по отношение на представляващите по закон и пълномощия дружества описани по-горе, както и евентуално за престъпления свързани с пране на пари и/или организирана престъпна група с цел пране на пари.
Моля да направите справка и да ни дадете информация относно това образувани ли са наказателни производства срещу представляващите дружествата лица в др. държави членки.
Прилагам следните документи:
1. Устав на „Спортни имоти Приморско” АД, ЕИК 102850151;
2. Протокол от заседание на СД на „Спортни имоти Приморско” АД, ЕИК 102850151;
3. Решение на ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТЕД с номинален собственик на капитала Никос Михаелидис;
4. Пълномощно от Никос Михаелидис номинален собственик на капитала ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТЕД;
С уважение:
…
Впрочем, година по-рано, на 11.07.2018 година АФЕРА публикува въпросните документи:
ЕТО ГИ ДОКУМЕНТИТЕ! ОТ БАНКЯ ПРЕЗ КИПЪР ДО БАРСЕЛОНА – ДОКУМЕНТИТЕ ГОВОРЯТ!

Официално до прокуратурата главният прокурор през 2019 година е сигнализиран:

„...Също така с настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за потенциален конфликт на интереси, търговия с влияние и евентуални данъчни закононарушения и пране на пари от страна на лице, разполагащо с достатъчно политическо влияние, както лично, така и чрез свързани с него лица…..Според нас е възможно да има достатъчно данни за предположение за евентуални данъчни злоупотреби в особено големи размери, ДДС-измами и избягване на деклариране на обороти, избягване на плащане на данъци и осигуровки, както и пране на пари с предикатно престъпление злоупотреби с финансови средства от европейски фондове и използването на последните не по предназначение – престъпления по Глава 7 от Наказателния Кодекс.“

След като очевадно прокуратурата в България изпада в амок и така и не реагира с всеобхатна проверка по случая, сигнала постъпва в Интерпол, а оттам в Испания!

Междувременно със сигнала разполагат и службите в няколко европейски държави.

Интерпол е разкрил и че въпросните кипърски офшорки са „последната гара“, като преди това има още две офшорки, едната от които е свързана с „братовчеда Ради“ на Бойко Борисов.

Днес главният прокурор Иван Гешев също се прави на улав по отношение на бездействието на българската прокуратура по пратения сигнал и се сезира по … публикация в испанската медия.

А още преди година в чекмеджетата им е наличен сигнала на Елена Йончева.

Afera.bg