Как ме арестуваха при шумна акция на БОП по жалба на финансов измамник!

В редакцията на afera.bg се получи жалба на Нина Кавракирова, която е изпратена и до всички инстанции. В нея се описва подробно как ГДБОП прави показна акция по жалба на строителен предприемач, който е затънал до шия в измами и финансови афери.

„Управителят на строителна фирма от Варна, за да прикрие собствените си престъпления против финансовата система, сделките със свързани лица, които е звършвал, за да избегне заплащането на данъци, измамил над 200 фирми, на които дължи общо няколко милиона лева, вкарва невинен човек в ареста в Пловдив като сезира БОП – Пловдив с една молба и то в неделен ден, като веднага на следващия ден се провежда шумна полицейска акция и са арестувани трима човека, посочени в в молбата на молителя…

Към настоящия момент разследването е зациклило и за два месеца не са извършени никакви процесуални действия.”, пише Нина Кавракирова.

Публикуваме цялата жалба, тъй като в нея личи шокиращ механизъм на извършване на „ювелирна” акция на БОП.

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР 

Министър на вътрешните работи                                                                                                             Министър на правосъдието на Р. България

Инспекторат -Главна Прокуратура

Апелативен пр-р., гр. Пловдив

Окръжна прокуратура гр. Пловдив

Районна  прокуратура – гр. Пловдив

Посолства ; САЩ , Р. Франция , ФРГ, Р. Италия , Швеция , Великобритания

Ж  А  Л  Б  А

От Нина Валентинова Кавракирова, живуща гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От 25.01.2011г. работя във фирма ТОП БИЛД ООД-гр.Варна, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, ул.Дубровник 58, представлявана от управителя Петьо Василев Йотов. Същият заедно с бившата си съпруга продадоха дяловете от горепосоченото дружество , а третия съдружник – Виделина Кръстева, подаде молба за напускане!  Новите собственици – Николай Гицов и Гинчо Гинчев ме назначиха като юрист на дружеството. Дружеството приживе беше едно от най – големите строителни предприятия в страната и в гр. Варна.

Петьо Йотов продаде  изцяло дружествените си дялове с едно единствено намерение –  да излезне от дружеството и да избяга от всякаква отговорност, тъй като фирмата е изпаднала в свръхзадлъжнялост към своите доставчици и контрагенти, към държавата,  както и по договорите за банков кредит към УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, ТЕКСИМ БАНК и договорите за лизинг на строителна техника и механизация с ХИПО АЛПЕ АДРИА ЛИЗИНГ, каквато е и обичайната практика при дружества с множество задължения, а в настоящия случай задължения в особено големи размери. Задълженията, според счетоводната справка от счетоводството на ТОП БИЛД ООД бяха следните : към държавата – в размер на  998 430 лв /деветстотин деветдест и осем хиляди четиристотин и тридесет лева/; към банките по договори за кредит  – в размер на 7 214 015 лв /седем милиона двеста и четиринадесет хиляди и петнадесет лева/, по договорите за лизинг – в размер на 3 669 759 лв. /три милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и девет лева/; към доставчици – в размер на 3 863 778 /три милиона осемстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин седемдесет и осем лева/; към клиенти по предоставени аванси  – в размер на 1,391,765.76 лв    и задължения по гаранции по договори за строителство, сключени от ТОП БИЛД – в размер на 230,002.77, или общ размер на задълженията на ТОП БИЛД, без включени лихви  – в общ размер от 17 367 752.96 ЛВ /седемнадесет милиона триста шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и деветдесет и шест ст/.  Оказа се, че новите съдружници наследиха дълговете в размер на милиони левове на дружеството. Имуществените отношения с кредиторите  им бяха представени от Йотов умишлено в доста по-малки размери и смекчен вариант, умишлено не се посочиха действителните  задължения към държавата и  частни лица и фирми, умишлено скри и факта, че кредитите на ТОП БИЛД не са обслужвани с месеци наред, за да не се откажат купувачите да купят дяловете и Йотов да си остане в дружеството.

За голяма изненада на П.Йотов, новите съдружници искаха да изправят дружеството, а не да го оставят да потъне, както беше направено и с каквато нагласа беше той . Те не допуснаха  просто да са „изкупителни” жертви на кредиторите /вкл. и държавата/ и да поемат върху себе си цялата тежест на закона, като по този начин освободят от отговорност хората, натрупали горните задължения и извлекли лични облаги от това, а именно- натрупани от Йотов и бившият му вече съдружник и управител /и негов роднина/ Тодор Кръстев. В тази връзка, по настояване на Гицов и Гинчев бе назначен Панчо Илиев като началник строителство и основно да води преговори с кредиторите и контрагентите  по сключените вече договори за строителство,  очевидно неизпълнени от Йотов, по които се оказа, че последният е усвоил за лични нужди и облаги заплатените аванси от възложителите, но не е изпълнил задълженията си като строител по договорите и не е построил или довършвал обектите.

В процеса на запознаване с цялата счетоводна и друга документация на дружеството установих, че Йотов е прикрил освен размера на дълговете, също така и няколко сделки на бившия си съдружник и управител на дружеството Тодор Кръстев

/и същевременно негов роднина/, който в периода от м.август 2010г. до декември 2010г. е извършил действия на разпореждане с недвижими имоти на фирмата, находящи се в гр.Варна, като е прехвърлил имотите на свързани лица по смисъла на ДОПК /на майка си –Виделина Кръстева, която същевременно е и съдружник в дружеството и на фирма ТОП ИНВЕСТ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ е съпругата на Кръстев/, на цени по-ниски от пазарната себестойност на имотите с цел избягване на плащането на данъчни задължения. В нотариалните актове е записано, че продажната цена на имотите е платена в брой от посочените лица, като сумите не са вкарани в касата на дружеството, нито са осчетоводени за съответния месец.

На 16.09.2010г. Кръстев като управител на ТОП БИЛД ООД към онзи момент, продава на Красен Георгиев Пендов от гр.Варна седем офиса, собственост на ТОП БИЛД ООД, находящи се в гр.София, кв.Драгалевци, за сумата от 626 000 лева, платена в брой от купувача преди подписването на нотариалния акт. Посочената сума , макар че е продажната цена по данъчна оценка,отново не е заприходена и отчетена  в касата на дружеството и  е налице поредното увреждане. За посочените сделки изготвих жалби от името на управителя на ТОП БИЛД ООД срещу Тодор Кръстев, които са депозирани съответно във Варненска окръжна прокуратура и Софийска градска прокуратура. Жалбите са подписани от Петьо Йотов, тъй като вписването на промените към онзи момент е все още висящо.

Оказа се също така, че във владение на Тодор Кръстев, в база, стопанисвана от негова фирма – КАТЕПАЛА ООД /същият вече е напуснал дружеството/ се намират строителна техника, механизация и строителни материали, възлизащи на стойност над един милион лева, собственост на ТОП БИЛД ООД. Във връзка с горното изготвих поредната жалба, депозирана във Варненска окръжна прокуратура, като посочих и местонахождението на базата, в която се намират движимите вещи.  Същевременно  през месец януари – 2011г Тодор Кръстев изготвя фактури, с които цели да прехвърли собствеността на посочените движими вещи от ТОП БИЛД ООД на КАТЕПАЛА ООД на стойност много по-ниска от действителната. Под давление на новите собственици Петьо Йотов не  подписа  фактурите и протоколите.

Йотов, опасявайки се от кредиторите да не извършат физическа саморазправа с него, които по думите му били „силни” хора във Варна, с много позиции и власт,  беше се развел с жена си и спеше в офиса на фирмата.

Той поиска от Гицов и Гинчев да го скрият в Пловдив и Панчо Илиев му предложих да живее в дома на майка му, находящ се в с.Куртово Конаре, обл.Пловдив. Йотов още края на месец януари се премести да живее там. След като се премести, Петьо упълномощи лицето Васил Шоков – негов приятел, като му направи търговско пълномощно, като по смисъла на това пълномощно да го замества в гр.Варна, в качеството му на управител, докато излезне вписването в ТР. 

Същевременно всички банкови сметки на ТОП БИЛД ООД  бяха  запорирани от множеството кредитори.

Тогава разбрах , че  Йотов и бившият управител – Кръстев са открили тъй наречената адвокатска сметка , за да не отиват постъпленията в дружеството и  да могат те да владеят постъпилите средства на името на адвокат Александър Бориславов Ралчев, по която сметка постъпват и в онзи момент плащанията на дължими суми към ТОП БИЛД ООД. До тези пари има достъп  Тодор Кръстев – упълномощен е от Ралчев с пълномощно с рег.№3314/23.11.2010г. на Нотариус с рег.№115, РД-РС-Варна. Банковата сметка е открита в „СИБАНК” АД с номер….. В тази връзка Йотов ми предостави банкови разпечатки и платежни нареждания, които прилагам към настоящата жалба, от които е видно, че сумите, постъпващи за плащания по фактури, издадени от ТОП БИЛД /отново в особено големи размери/  са изтегляни от Кръстев дори и след 09.12.2010г., от която дата упълномощеното във връзка с горепосочената сметка лице Тодор Атанасов Кръстев вече не е управител и съдружник в Топ Билд ООД. Въпросните суми отново не са били осчетоводявани по надлежния ред в дружеството,  а те  по думите на Йотов са разделяни между тях.

Стигна се до огромен конфликт на интереси –  В резултат на предприетата от новите съдружници  линия на поведение– активни действия за стабилизиране на дружеството, изразяващи се в ревизиране на сделките по времето на Йотов, договаряне с кредиторите и разсрочване на  задълженията от предходни периоди , уреждане на съдебните спорове, Йотов, Т. Кръстев и Виделина Кръстева трябваше да отговарят за действията по увреждане на „ Топ Билд” и да връщат присвоените суми. Излезнаха наяве престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършвани от Йотов и бившите му съдружници и роднини . Всичко това не се хареса на бившите собственици и се нагнети невероятно напрежение!

Накратко ще ви посоча  предприетите действия за стабилизиране на дружеството и довели до настоящият съдебен конфликт:

Оказа се ,  че фирма КУЛ ООД-гр.Аксаково е депозирала във Варненски окръжен съд искова молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу ТОП БИЛД ООД за дълг, възлизащ в размер на 464 134.12 лв. Започнаха интензивни преговори с юриста на КУЛ ООД и представители на дружеството, на които преговори присъстваше и Панчо Илиев, в резултат на които постигнахме договорка срещу прихващане на дълга на ТОП БИЛД чрез прехвърляне на собственост, КУЛ ООД да оттеглят исковата си молба срещу ТОП БИЛД ООД . На 11.02.2011г. Петьо Йотов, като все още настоящ управител на ТОП БИЛД ООД прехвърли на КУЛ ООД, чрез нотариален акт за прехвърляне на собственост срещу прихващане на дълг, собствеността върху два офиса на фирмата със степен на завършеност „груб строеж”, находящи се в гр.София. КУЛ ООД от своя страна оттегли исковата си молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу ТОП БИЛД и производството пред ВОС бе прекратено с определение на ВОС.

Другите кредитори и същевременно контрагенти на дружеството по договор за строителство, с които се водеха преговори са ИЗОТЕХ ГРУП АД – София. С това дружество ТОП БИЛД, в качеството си на възложител, е сключило договор за възлагане на строителство, по който договор не е изпълнило задълженията си да заплати на изпълнителя за извършеното строителство до момента, като същевременно с това ИЗОТЕХ ГРУП АД са и доставчици на ТОП БИЛД на обекти на фирмата във Варна, като не им е заплатено и за извършената доставка на стоки. В резултат на преговорите с представителите на акционерното дружество, а именно – Йордан Павлов Йорданов и Бисер Василев Митков – членове на съвета на директорите на АД и изпълнителни директори и представляващи дружеството, на 10.02.2011г. постигнахме уговорка за сключване на сделка в гр.София.  Петьо Йотов, като все още настоящ управител на ТОП БИЛД ООД прехвърли на Йордан Павлов Йорданов и Бисер Василев Митков по два апартамента, прилежащите им мазета и паркоместа, собственост на ТОП БИЛД, находящи се в гр.София, като Петьо Йотов, след кратък разговор с представителите на ИЗОТЕХ ГРУП АД, с които се намират и в близки приятелски отношения, се съгласи собствеността на имотите да бъде прехвърлена на физическите лица, а не на юридическото лице, на което се дължат пари, с цел да се избегне заплащането на дължимия данък добавена стойност. Договорката, която направиха в кантората на Нотариуса бе, че след вписване на сделките, страните ще подпишат тристранно споразумение /между ТОП БИЛД ООД, ИЗОТЕХ ГРУП АД и физическите лица Йордан  Йорданов и Бисер Митков/ и анекс към договора за строителство, които ще уредят финансовите отношения между двете дружества и, че всъщност това прехвърляне на собственост представлява прихващане на задължението на ТОП БИЛД и авансово заплащане по договора за строителство.

Разбира се, не  бяхме съгласни със сключването на сделките при тези условия, но Петьо Йотов все още беше управител и ни  убеди, че се познава много добре с тези хора и им има пълно доверие. Прехвърлените имоти и при двете сделки – тази на 10.02.11г и тази на 11.02.11г. бяха единствените останали имоти на дружеството, които бяха необременени от каквито и да е вещни тежести. Всички останали недвижими имоти на дружеството бяха ипотекирани в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК И ТЕКСИМ БАНК, като върху някои имаше и освен това наложени възбрани от кредитори.

Последваха множество срещи и телефонни разговори, водени от Панчо Илиев с кредитори на фирмата- най вече с Багеров и Вълканов, като повечето от тях завършиха с подписването на протоколи за прихващане на дълг или разсрочване на дълг, като всички документи се подписваха лично от Петьо Йотов като все още действащ управител на дружеството в условията на висящото вписване в Търговския регистър. През целия описан период на горните  действия Петьо Йотов живееше в с.Куртово Конаре, криейки се от кредиторите си.

По времето през което П. Йотов се криеше в с. Куртово Конаре/ от месец януари до края на март – 2011г/, от негово име действия извършваше лицето Васил Шоков.Същият беше изрично упълномощен  да представлява управителя.  Петъо Йотов остана около два месеца в Пловдив, като през това време поддържаше връзка с Шоков, който във Варна разпродаваше  движимото имуществото на „ Топ билд”. Тези действия на Шоков във Варна  породиха скандал ,оказа се ,че са изчезнали кофражи за стотици хиляди левове, но той обвиняваше затова Биляна Йотова и ние не можехме да установим истината.   

Към 09-10.03.2011г. на  среща във Варна се  установи  , че Шоков е присвоил огромни средства, на срещата присъства Биляна Йотова , Панчо Илиев , П. Йотов, Шоков и други лица.

Установява се , че Шоков е разпродал  фирменото имущество във Варна, и  бива освободен. Изненадващо обаче след няколко дни  П. Йотов го упълномощава  отново , като получените средства от разпродажбите на горепосочените  вещи  отново  не постъпиха в касата на дружеството. Тогава разбрахме , че Шоков и Йотов са много близки и си имат техните интереси.  Панчо Илиев ги заплаши с правосъдието, поради което двамата приятели изчезнаха.

 В последствие, няколко дни след това, се стигна  настоящата ситуация . Чрез молба от Йотов  бяха заблудени и правораздавателните органи, като  се скриват основните факти и обстоятелства, описани от мен по-горе.

В резултат на  показанията на Йотов и молбата му, на 18.04.2011г., в 7 часа  сутринта, трите лица посочени в молбата на Йотов сме арестувани с шумно проведена акция от страна на служителите на БОП-Пловдив..

Едва към 23 часа на 18.04.2011г. и на тримата ни повдигат обвинения за измама. Постановяват и полицейско задържане в рамките на 72 часа.

Резултатът е следния: След като е депозирана една кратка молба от три реда и то в почивен ден –неделя, и са снети показанията само на човека, от когото изхожда молбата,  който очевидно  е заинтересуван от такъв изход на събитията, без да са събрани каквито и да е други доказателства, които да подкрепят молбата му, са арестувани трима човека.  Едва през следващите дни, след задържането ни, започва събирането на доказателства от страна на служителите на БОП-Пловдив, което се свежда до провеждане на разпити на Биляна Йотова и лицето Васил Шоков – приятел и търговски пълномощник на Йотов, като управител на ТОП БИЛД ООД и на лицето Илко Фънев. С оглед на повдигнатите ми обвинение е поискано да остана постоянно в следствения арест, но Пловдивския съд / Районен и Окръжен / отказват да ми наложат исканата  мярка  „ Задържане под стража”, като твърдят , че няма налице измама от моя страна и деянията са несъставомерни !

Към настоящият момент Илиев е в следствения арест на гр.Пловдив.

В последствие разбрахме , че  Шоков е приятел и с бившият съдружник – Т. Кръстев, като получих имейл , който обяснявяше всичко! Информацията гласеше , че Тодор Кръстев е  „  взел  ”  Петъо Йотов от нас ! Последната информация , която ни беше поднесена наскоро е , че лицата – Васил Шоков и Тодор Кръстев са напуснали територията на Р. България, както и че са напуснали дружествата в които са участвали!

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, изложеното от мен по-горе установява една престъпна схема.  Конкретния конфликт, подробно описан от мен, в един момент се прехвърли в начина на разследване и водене на досъдебното производство в гр. Пловдив, като съм лишена от възможност да се защитавам , от обективен и справедлив процес , както и да изисквам органите на разследването да полагат усилия за разкриване на истината;  Защо мисля така ?

Бяха ми повдигнати две обвинения , заради които  престоях в следствения арест 4-дни ! Тогава си помислих , че производството е доста динамично, че се полагат усилия за разкриване на обективната истина , че с  бързи темпове  се събират доказателства! Явно съм допуснала грешка!

От 19.04.2011г. насам не са извършвани действия по разследването в гр. Пловдив , касаещи нас – тримата  обвиняеми , не са отстранени противоречия в обясненията и свидетелските показания, не са извършени очни ставки и разпити на основни свидетели

Умишленото протакване продължава два месеца , има затворен човек в арестта , който очаква някой да разследва  и да работи, но уви това не става.

За да разберете значението на казаното от мен  си представете, първоначалната реакция на РЗ БОП – Пловдив  от 17.04.2011г. до 19.04.2011г. , експедитивността в разпитите , претърсванията и изземвания , съответните арести , а в последствие никакви действия – два месеца . Същевременно , лице което е продало дяловете си в търговско дружество, умишлено го е напуснало , довело го е до неплатежоспособност, източва го, твърди , че е било измамено и е ощетено дружеството му от мен, след като е продало дяловете си. Къде е логиката и смисъла на твърдението! Отново ви моля настоящето производство да бъде взето на специален отчет!

С уважание.