Дознанието размотава дело срещу фирма на Гергов

Накрая ги открива, но назначава допълнителна проверка, която трябва да установи дали "потулването" на материалите не е направено съзнателно от дознатели. Ще се разпитат всички хора, които имат нещо общо с разследването и изпращането на папките. Освен това държавното обвинение ще провери и защо служителите от РПУ-то, в което са намерени, не са реагирали и не са уведомили СГП за получените погрешка доказателства.
А случаят около фирмата на Гергов косвено е свързана с голяма данъчна измама, в която участват фирми на Марио Николов.  На 23 декември 1993 г. съдът регистрира дружеството "Манолимекс" ООД. В него съдружници са "Свиневъдство Маноле" ЕООД, Исмет Рашид Тюркмен, баща на покойния Филип Найденов-Фатик, и неговото "Тюркмен Естаблишмънт" ЕООД. На 29 декември 1997 г. Пловдивският окръжен съд регистрира дружеството "Гергов" АД, в което съдружници са пловдивският бизнесмен Георги Гергов, големият му син Тодор, малкия Цветомир, дядо им Тодор Гергов Иванов, Пенка Стоянова Младенова, ЕТ "Тодор Гергов" и "Вая Агро" АД (собственост на Калуд Диков, Колю Атанасов и Ташона Иванова).
На 22 юни 1998 г. съдружник в "Манолимекс" ООД става "Елпин Трейд Интернешънъл" ООД, зад която всъщност стоят братята Марио и Петър Николови. За прокурист на "Манолимекс" ООД е назначен Ангел Георгиев Стоянов. Сякаш по случайност, лицето Стоянов е управител (само по документи) и на българското "поделение" на Людмил Стойковата US-офшорка "Кингстън Ентърпрайсис".
На 25 март 1999 г. от "Манолимекс" излизат Исмет Тюркмен и "Тюркмен Естаблишмънт" ЕООД, а фирмата е пререгистрирана като ЕООД.
На 1 юни 2000 г. "Манолимекс" ЕООД е преобразувано на "Манолеимпекс" АД.
На 8 юни 2000 г. Пловдивският окръжен съд вписва вливане (прекратяване без ликвидация) на "Гергов" АД в "Манолеимпекс" АД.
На 13 юли 2000 г. "Манолеимпекс" АД е преименувано на "Родопаимпекс" АД, което пък е един от акционерите в "Елпин Трейд Интернешънъл" АД.
На 23 декември 2004 г. Пловдивският окръжен съд обявява неплатежоспособността на "Родопаимпекс" АД (с начална дата 14 февруари 2001 г.) и открива производство по несъстоятелност.
На 22 февруари 2006 г. Пловдивският окръжен съд вписва обявяването на "Родопаимпекс" АД в несъстоятелност. Прекратява правомощията на синдика и прекратява производството по несъстоятелност на АД-то, поради… липса на налично имущество, което да покрие разноските по това производство.
Според източници на сп. "Правен свят" от разследващите органи с вливането на "Гергов" АД (т.е. със заличаването на тази фирма без ликвидация) в "Манолеимпекс" АД пловдивският бизнесмен е "разтоварил" от плещите си дългове в размер на над 20 млн. лева.
Първоначално въпросното разследване се е водило заедно с друго дело – срещу фирми на Марио Николов и брат му за данъчни престъпления.
На 23 юли 2008 г. обаче то е отделено и на този етап е срещу неизвестен извършител.
След отделянето СГП е изискала материалите по разследването, но вместо при нея, те са били пратени в столично РПУ.
Всички доказателства се появили в края на миналата година, а реално разследването е започнало в началото на 2009 година. Назначена е финансово-счетоводна експертиза, която трябва да установи дали с вливането на "Гергов" АД в "Манолеимпекс" АД не се е целял умишлен фалит, което е престъпление.
СГП е изискала и всички данъчно-ревизионни актове на дружеството. Ако не е правена ревизия на "Гергов" АД, то ще назначим, за да видим дали има умисъл, обясниха още за "Правен свят" от прокуратурата.

Сп. „Правен свят”