Публикувано на 13.03.2008 / 9:38

Разузнавачи проспали трафик на 100 млн. евро

 

Едва когато криминалисти от Столична дирекция "Полиция" са получили сигнал преди месец, нещата по пресичането на далаверата се задвижили. Така се стигнало до акцията преди дни, при която няколко българи бяха задържани при поредния опит да преведат през банката пари с документи менте.
Сумата, която те поискали да изнесат, била 500 хил. евро, а не два милиона, както бе съобщено при разбиването на канала, заявиха пред "Стандарт" запознати със случая. Задържаните са обикновени "мулета", но чрез тях може да се стигне до мозъка на операцията, добавиха пък разследващи. Редовите изпълнители са получавали за труда си жълти стотинки в сравнение със сумите, които са превеждали.
Българските полицаи продължават разследването заедно с колеги от три държави. Засега те отказват да назоват кои са те в интерес на работата. Очакванията са до месец в чужбина да бъде задържан босът на операцията с трансферите от България.
У нас също има ръководител на далаверата, който е контактувал с чужденеца. Предполага се, че той стои и зад канала за износ на валута през аерогара София, който беше разбит от агенти от новосъздадената Държавна агенция "Национална сигурност" на 19 февруари. Тогава бяха арестувани трима китайци и две митничарки при опит да бъдат изнесени 500 хил. евро през аерогарата.
 Криминалисти казаха за "Стандарт", че вероятно у нас ще има още арести по "китайската афера", въпреки че не е засечен трети канал за износ на валута от контрабандни стоки. Разследването досега е показало, че Търговска банка "Д" не е замесена в далаверата. Българските и китайските "мулета" са получавали инструкции от посредник между тях и боса. Проверява се дали в схемата няма замесени играчи от българска силова групировка. По случая работят и полицията, и ДАНС.
 Предстои да се уточни общата сума на изнесената валута от двата канала. Разпитани са и китайци от "Илиянци", където се е пласирала по-голямата част от стоките, внесени по занижени митнически стойности. Проверяват се и митниците, от които стоките са влизали в страната. Двете арестувани групи са работили по една и съща схема, но независимо един от друг.
Специалисти твърдят, че схемата работи от години и в нея са замесени и представители на китайската мафия у нас.
Проверява се дали има и друга тяхна дейност в България, дали са плащали и на кого за спокойствието си. Запознати твърдят, че след двете акции, доста китайци са напуснали страната.



Ирен Делчева

В.”Стандарт”

 

Коментари 0 за
“Разузнавачи проспали трафик на 100 млн. евро”

  1. то е защото ние им подаваме по малко информация от време на време.Защото преди няколко години бе направен обиск на фирмите на тази групировка на ул.Николай Коперник и бяха иззети доста документи,но какво от това.Ако някой от ДАНС иска да му дам още информация за други далавери,нека пиче в този сайт.От 19 години чакам напразно да си отиде долнопробната комунистическа система,но май няма да дочакам…

  2. Главните играчи,както винаги са в сянка.Това са Алексей петров,Иво Русинов,Кольо Колев,тук там се споменава за участие на Б.Б.Тук искам да подчертая,че дейността на базите имат и друго лице.Чрез 3 база се перат пари и се източва ДДС.От срьбска страна тартор е братовчед на небезизвестния ФАРУК.ФАРУК е изгонен от НСС за десет години от Бьлгария,което не му пречи да си движи бизнеса.Той е от Зигмунския клан.Но какво от това?И тази дейност се извьршва в Бьлгария повече от 12 години.И за какво са ни служби без КОНТРОЛ като ДАНС,когато ние обикновенните люде знаем повече от тях,и ако те знаят нещо

  3. Та да си продьлжа мисьлта.АПОЛО И БОЛКАН влязоха в бизнеса пьрвоначално с виетнамците водейки ги по Турция и никой нямаше право освен тяхните камиони да влиза в базата на Илиянци.След това дойдоха китайците и т.н.И сега никой друг освен групировката АПОЛО И БОЛКАН няма право да внася стоки в тези бази собственост на БСП, уж собственост на небезизвестния Петко Нейков с поставено лице един циганин Иван Иванов.Става вьпрос за зареждане на магазините.И така изпьлнителите са Антон,Венци,Даниела и др.Пазар „АРЕНА“ обаче се управлява от друг изпьлнител много добре известен с деянията си ПЕШО.

  4. Как во толкова има да се разследва и от неща известни от години да се „измисля голямата работа“ на ДАНС.На всички е известен и БОСА и КАНАЛА!Идете на база 3 на Илиянци и ще видите частна митница работеща сьвместно сьс срьбски,македонски и бьлгарски МАФИОТИ.До тяхните „митнически складове“се транспортират стоките от Турция,Китай и Дубай,след което се продават на Илиянския пазар или се изнасят след подмяна на документи за Сьрбия и Македония.Само че пешките,които работят за тази дейност си работят необезпокоявани от 1995 год.Самоковеца беше убит,но останаха да действат други групировки като тези

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *